公司代碼：688589 公司簡稱：力微 公告編號：2023-044 債券代（dài）碼：118036 債券簡稱：力轉債開封鋁皮保溫廠（chǎng）家

一節 重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全麵了解本公司的經營成果（guǒ）、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告（gào）全文。

1.2重大風險提示（shì）

公司已在本半年度報（bào）告中詳細描述可能存在（zài）的風險，敬請查閱本報告三節（jiē）“管理層討論與分析”之“五、風險因素”中的內容。

1.3本公司董事會（huì）、監事會及董事、監事、高級管理（lǐ）人員保證（zhèng）半（bàn）年度報（bào）告內（nèi）容的真實、準確、完整，不（bú）存在（zài）虛假記載、誤導陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.4公（gōng）司全體董事出席董事會會議。

1.5本半年度報告未經審計。

1.6董事會決議通過的（de）本報告期利（lì）潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

1.7是否（fǒu）存在公司治理（lǐ）特殊安（ān）排等重要（yào）事項（xiàng）

□適用 √不適用

二節 公司基（jī）本情況

2.1公司簡介

公司股（gǔ）票簡況

■

公司存托憑證簡況

□適用（yòng） √不適用

聯係人和聯（lián）係方式

■

2.2主要財務數（shù）據

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4前十名境內存托憑證持有人情況表

□適用 √不適用

2.5截至報告期末表決權數量前十名股東情況（kuàng）表

□適用 √不適用

2.6截至報告期末的優先股股東總數、前10名（míng）優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.7控（kòng）股股東或（huò）實際控製人變更情況

□適用 √不適用

2.8在半年度報（bào）告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

三節 重要事項

公司應當根據重要原（yuán）則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的（de）對公司經營情況有重（chóng）大影響和預計未來會有（yǒu）重大影響的事項

□適用 √不（bú）適用

證券代碼：688589 證（zhèng）券（quàn）簡稱：力（lì）微 公告編號：2023-043

債券代（dài）碼：118036 債券簡稱：力轉（zhuǎn）債

深（shēn）圳市力微電子股份有限公司（sī）

三屆監事會二十二次會議決議公告

本公（gōng）司監事會及全（quán）體監事（shì）保（bǎo）證本（běn）公告內容不存（cún）在任何虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整依法承擔法律責任。

一、監事會（huì）會議（yì）召開情（qíng）況

深圳市力微電子股（gǔ）份（fèn）有限（xiàn）公（gōng）司(以下簡（jiǎn）稱“公司”)三屆監事（shì）會二十二次會（huì）議通知於（yú）2023年8月11日（rì）以（yǐ）郵件的方（fāng）式發出，會（huì）議於2023年8月23日在深圳市南山區（qū）高新技術產業園清（qīng）華信息（xī）港科研樓11樓1101公司會議室以現場結通訊方（fāng）式召開（kāi）。會議應出席的（de）監事3人，實際出席（xí）的監（jiān）事3人。本次會議由監事會主席王慧梅主持（chí），會議的召集（jí）、召（zhào）開符有關法律（lǜ）、行政法規、部門規章、規範文（wén）件和《公司章程》的規定。

二（èr）、監事會會議審議情況

經全體監事認真審議並表（biǎo）決，通過了（le）如下議案：

（一）審議通過《關於公司〈2023年（nián）半年度報告〉及其摘要（yào）的議（yì）案》

公司監（jiān）事（shì）會認為：公司（sī）《2023年半（bàn）年度報告》及其（qí）摘要的編製和審議程序符相關法律法規及《公司章程》等內部管理製度的規定；其內容（róng）和格式符中國證監會和上海證券交易所的各項（xiàng）規定，報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導陳述或者重大（dà）遺漏。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度報告》和《2023年半年度報告摘要》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（二）審議通過《關於公司〈2023年半年度募集資金存放（fàng）與使用情況的（de）項報告〉的（de）議案》

公（gōng）司監事會認為：公司2023年半年度募集資金存放與使用情況符《上市公司監管指引2號一一上市公司募（mù）集資金管理和使用的監管要求（2022年修（xiū）訂）》等相（xiàng）關法律法規以及公司《募集資金管理製度》的（de）規（guī）定，公司對募集資金（jīn）進行了戶存儲和項使用，並及時（shí）履行了相關信息披露義務，募集資金具體使（shǐ）用情況與公司已披（pī）露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害（hài）股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

具體（tǐ）內容詳見公司同日在上海證券交易所（suǒ）網站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度募集資金存放與使用情況（kuàng）的項（xiàng）報告》。

表（biǎo）決結果（guǒ）：同意3票，反對0票，棄權（quán）0票。

（三）審議通過《關於次公開發行股票（piào）部分（fèn）募投項目結項並將節餘募集（jí）資金用於（yú）其他（tā）募（mù）投項目的議案》

公司監事（shì）會認為：公司（sī）本次將次公開發行股票募投項目（mù）“新一代（dài）高速電力線通信芯（xīn）片研發及產業化項目”以及“基於自主芯片的物聯網應用開發項（xiàng）目”結項，並將節餘募集資金用（yòng）於在建募投（tóu）項目“研發中（zhōng）心與總部基地建設項目”，是基於募投項目實際情況（kuàng）做出的決定，有利於提高募集資金使用率（lǜ），不存在變相（xiàng）改（gǎi）變（biàn）募集資金用途的情形，不存在損（sǔn）害公司及股東（dōng）特別是中小股（gǔ）東利益的情形，符《上市公（gōng）司監管指引2號一一上市公司募集資金管（guǎn）理和使用的監管要求（2022年修訂）》等法律法規、規範文件以及公（gōng）司《募集資金管理製度》的相關規定。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於次公開發（fā）行股票部分募投項目結（jié）項並將節餘募集資金用於其他募投項目的公告》。

表決結果：同意（yì）3票，反對0票，棄權0票。

（四）審議通過《關於使用部分超募（mù）資金永久補充流動資金的議案》

監事會認為：本次使用部分超募資金用於永（yǒng）久補充流動資金，並（bìng）用於公司的生產經（jīng）營活動，有利於提高募集資金的使用率，降低財務費用，符公司和（hé）全體股東的利益。本（běn）次使用部分超募資金永久補充流動資金符《上市公司（sī）監管指引2號（hào）一一上市公司募集資金管理和使用的（de）監（jiān）管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市（shì）公司自律監管指引1號一一規範運作》等法律、法規、規（guī）範文件（jiàn）的規定（dìng）。本次使用部分超募資金永久補充流動資（zī）金事項涉及的審議程序符法律（lǜ）、行政（zhèng）法規、部門規章及其（qí）他規範文件的規定，並通過了董事會審議，審議議案內容（róng）及表（biǎo）決情況符相關製度的規定，不存在改變募集資金用途（tú）和損害股東利益的情形。公司董事會對該事項的（de）審議及表決符《公司法》和《公司（sī）章程》的（de）有關規定，程序法有（yǒu）。

具體內容（róng）詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於使用部分超募（mù）資金永久補充流（liú）動資金的公（gōng）告》。

表決結果（guǒ）：同意3票（piào），反對0票，棄權0票。

本（běn）議案尚需提交2023年一次臨時股東大會審議。

（五）審議通過《關於監事會換屆選舉四屆監事會非職工代表監事（shì）的議案》

監事會認為：公司三屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》等法律法規及《公（gōng）司章程（chéng）》的相關規定，公司開展（zhǎn）監（jiān）事會換屆選舉（jǔ）工作（zuò）。公司監事會同意提名曹欣宇女士、艾迎春女士為公司四屆監事會（huì）非職工代表監事（shì）候選人，與公（gōng）司職工代表大會選舉產生的1名職工代表（biǎo）監事共同組成公司四屆監事會。公司四屆監事會監事任期三（sān）年，自公司股東大會審議通過之日起計算。

具體內容詳（xiáng）見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於董（dǒng）事會、監事會換屆選舉的公告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

該（gāi）議案尚需提交公司（sī）2023年一次（cì）臨時股（gǔ）東大會審議，並采取累積投票製方式表決（jué）。

（六）審議通過《關於四屆監事會監（jiān）事薪酬方案的議案》

本議案（àn）涉及全體監事薪酬，基於謹慎原則，全體監事（shì）回避表決。

本議案直接提交公（gōng）司2023年（nián）一次臨時股（gǔ）東大會審議。

郵（yóu）箱：215114768@qq.com

特此公告。

深（shēn）圳市力微電子股份有限公司監事會

2023年8月24日

證券代碼：688589 證券簡稱：力微 公告編號：2023-045

債券代碼：118036 債券簡（jiǎn）稱：力轉債

深圳市力微電子股份有（yǒu）限公司

關於次公開發（fā）行股票（piào）部分募投項目結項

並將（jiāng）節餘募集資金用於其（qí）他募投項目的公告

本公司董事會及全體（tǐ）董事保證本公告內容不存（cún）在任何虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整依法承擔法律責任。

深圳市力微電子（zǐ）股份有限公司（以下簡稱“公司（sī）”或“力微”）於2023年8月23日召開了三屆董事（shì）會二十六（liù）次會議和三（sān）屆監事會二（èr）十二次會議（yì），審議通（tōng）過了《關於（yú）次公開（kāi）發（fā）行股票部分募投項目結項並將（jiāng）節餘募集資金用於其他募投項目的議案》，同（tóng）意公司（sī）次公開發行股票募集資金投資項目（以下簡稱“募投項（xiàng）目”）“新一代高速（sù）電力線通信芯片（piàn）研發及（jí）產業化項目”以及“基於自主芯片的物聯網應用開（kāi）發項目（mù）”結項並將節餘（yú）募集資金用於（yú）其他募投項目（mù）。公司獨（dú）立董事對本事項發表了明確同意的獨立意（yì）見，保薦機構中信證券股份有限公司對（duì）上述事項出具了（le）明確的核查意見。本事（shì）項無需（xū）提交公司股東大（dà）會審議，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管（guǎn）理委員會《關（guān）於同意深圳市力微電子股份有限公司次公開發（fā）行（háng）股票注冊的批複》（證監許可〔2020〕1272號），並（bìng）經上（shàng）海（hǎi）證（zhèng）券交易所同意，本公司由主承銷商興業證券（quàn）股份有限公司采用詢價方式（shì），向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票2,700萬股，發行價（jià）為每股人民幣17.91元，共計募集資金48,357.00萬元，坐扣承銷和保薦費用3,221.49萬元後（hòu）的募集資金為45,135.51萬元，已由主（zhǔ）承銷商（shāng）興業（yè）證券股份有限公司於2020年7月17日（rì）匯入（rù）本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印（yìn）刷費、申報會計師費、律師費（fèi）、評估費等與發行權益證券直接相關的新增外部費用2,580.36萬元後，公司本次募集資金淨額為42,555.16萬元。上述募集資金到位情況業經天（tiān）健會計師事務所（特殊普通夥）驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕3-58號）。公司（sī）依照規定對募集資金采取（qǔ）了戶存（cún）儲管理，並與保薦機構（gòu）、募集資金戶監管銀行簽訂了募集資金三方/四方監管協議。

二（èr）、募集資金（jīn）投資項目情況

根據公（gōng）司《次公開發行股票並在科創板上市招股說明書》《關於變更募投（tóu）項目和募投項目延期的公告》（公告編號：2021-058），實際募（mù）集資金扣除（chú）發行費用後的淨額將全部用於公司主營業務相關的項目，具體情況如下：

單位：人民幣萬元開封鋁皮保溫廠家

■

公司於2021年4月21日召開三屆董事會五次會議及三屆監事會四次會（huì）議，會議審議通過了《關於變更部分募投項（xiàng）目實施（shī）主體（tǐ）和實（shí）施地點的議案》，自2021年4月20日後，成都力微不再承擔募投項目“新一代高速電力線通信芯片研發及產業（yè）化項目”和“微功率（lǜ）無線通信芯片研發及產業化項目”的研發任務，成都（dōu）力（lì）微已將所有產生（shēng）的研發成果轉交移至力微公司，成（chéng）都力微於2021年8月18日注銷在中國民生銀行股份有限公司深圳分行南海支行開立的兩個募集資金項賬戶。

公司於2021年12月10日召開（kāi）三屆董事會十（shí）三次（臨時）會議和三屆監事會九（jiǔ）次（臨時（shí））會（huì）議（yì），並（bìng）於2021年12月28日召開2021年三次臨時股東大會，審議通過了《關於變更募投（tóu）項目（mù）和募投（tóu）項目延期的議案》，同意公司將募投項目“研發測試及實驗中心建設項（xiàng）目”名（míng）稱變更為“研發中心與總部基地建設項目”，該項目中的“研發場地投資”實（shí）施方式由購買辦公場地變更為購買土地並自建研發中心與總部基地；同（tóng）時該項目達到預定可使用狀態的時間擬由2022年3月延期到（dào）2027年3月；此處自（zì）建研發中心與總部基地的投資總額為（wéi）16,285萬元，項目所需資金擬使（shǐ）用募集（jí）資金和自（zì）有資金，其（qí）中募集資金投入13,646萬元，剩餘金額以自有資金投入；同時（shí）同（tóng）意公司（sī）將“新一代高（gāo）速電力線通信芯片研發及產業化（huà）項目”和“基於自主芯（xīn）片的物聯網應用開發項目”募投項目達到預定可使用狀態日（rì）期，由原計劃的2022年3月延（yán）長至2024年3月；募投項目“微功（gōng）率無線通信芯片研發及產業化項（xiàng）目”達到預定可使用狀態日期，由原計劃的2022年3月延長至（zhì）2023年3月。

三、本次結項的募投項目募集資金使用及節餘情況（kuàng）

本次結項的募（mù）投項目為“新一（yī）代高速電力線通信芯片研發及產業化項目”以及“基於自主芯片（piàn）的物聯網應用開發項目”，項目已達到公司預期可使用狀態。截（jié）至2023年7月31日，募（mù）集資金具體投入（rù）及節餘情況如下：

單（dān）位：人民幣萬元

■

注：募集資金（jīn）節餘金額未包含尚未收到的銀行利息收入，終轉入“研發中心與總部（bù）基地建設項目”募集資（zī）金賬戶的金額以（yǐ）資（zī）金轉出當日戶餘額為（wéi）準。

四、本次結項的募投項目募集資金節餘（yú）的主要原因

公司在募投項目實施過程中，嚴格遵循募集資金使用的（de）有關規定，結（jié）募投項目實際情況，本著理（lǐ）、有、節約的原則，科學審慎（shèn）地使用募集資金，在保證項目質量（liàng）的前提下對各項環（huán）節的費（fèi）用進行了嚴格的控製（zhì）、監督和管理，同時因募投項目建設需要一定的周期（qī），公司理（lǐ）使用部分閑置募集資金進行（háng）現金管理獲得了（le）一定的（de）投資收益。此外，募集資金在（zài）存放期間產生了一定的銀（yín）行利息收入。

五、節餘（yú）募集資金的使用計劃

鑒於（yú）公司募投項目“新一（yī）代（dài）高速電（diàn）力線通信芯（xīn）片研發及產業化項目”以及“基於（yú）自主芯片的物聯網應用開發項（xiàng）目”已達到預定可使用狀態，滿足結項條件，公司擬將（jiāng）上述募投項目予以結項（xiàng）。為提高資金使用（yòng）率，公（gōng）司擬將上述募投項（xiàng）目結項後的節餘募集資金2,158.05萬元（實際金額以（yǐ）資金轉出當日餘額為準（zhǔn））全部用於在建募投項目“研發中心與總部基地建設（shè）項目”，以滿足該項目（mù）的資（zī）金需求，具體情況如下：

項目名稱：研發中心與（yǔ）總（zǒng）部基地建設項（xiàng）目

項目實施主體：深圳市力微電子股份有限公司

項目實施方式：購買土地並自建研（yán）發中心與總部基地

項目建設內容：公司參與南山區聯競拍土地，建設約6,000平方米研發中心和總部基地，通（tōng）過本次（cì）研（yán）發中心與（yǔ）總（zǒng）部基地的建設，滿足公司總部（bù）經營活動場地（dì）需求、完善公司的實驗測試平台，完善軟硬件開發環境，以滿足公司（sī）業務和規模迅速增長的需要。

本次節餘募集資金轉入募投項目“研發中（zhōng）心與總部基地（dì）建設項目”後，該項目募集資金投資（zī）金額將由（yóu）13,646萬元增加至15,804.05萬元，該項（xiàng）目（mù）投資總金（jīn）額將為16,285萬元保持不（bú）變，項目投資金額超出募集資金計劃使用金額的部分將由企業自（zì）籌資金解決。

六、相關審議程序

2023年8月（yuè）23日，公司召開了三屆董（dǒng）事會二（èr）十六次會議（yì）和三屆（jiè）監事（shì）會二十二次會議，審議（yì）通過（guò）了《關（guān）於次公開發行股票部分募投項目結項並將節餘募集資（zī）金（jīn）用於其他募投項目的議案》，同意公司次公開發行股票募投項目“新一代高速電（diàn）力線（xiàn）通信芯片研發及產業化項（xiàng）目”以及“基（jī）於自主芯片的物聯網應用（yòng）開發項目（mù）”結項，並將節餘募集資（zī）金2,158.05萬元用於在建募投項目“研（yán）發中心與總（zǒng）部基地建設（shè）項（xiàng）目”。公司獨（dú）立董事對本事項發表了明確同意的獨（dú）立意見，本事項無需提交公司股東大會審議。

七、項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次將次公開發行股票（piào）募投項目“新一代高速電力線通信芯片（piàn）研發及產業化項目”以及“基於自主芯片（piàn）的物聯網應用開發項目”結項，並將節餘募集資金用於在建募投項（xiàng）目“研發中心與（yǔ）總部基地建設項目”，有利於進一步提高（gāo）資金使用率，符公司業務發展（zhǎn）需（xū）要和長期發（fā）展戰略。公司的決策和（hé）審批程序符《上市公司監（jiān）管指引2號一一上市公司募集資金管（guǎn）理和使用的監管要求（2022年修（xiū）訂）》《上海證券交易所科創板上（shàng）市公司自律監管指引1號一一規範運作》等（děng）法律法規、規（guī）範文件及《深圳市力微電（diàn）子股份有限公司募集資金管（guǎn）理製度》的規定，不存在變相改變募集資金用途，也不存在損害（hài）公司及全體股東（dōng）特別是中小股東利益的情形。

綜上，獨立（lì）董事同意公司關於次公（gōng）開發（fā）行股票部分（fèn）募投項目結（jié）項並（bìng）將節餘募集資金用於其他募投項目的事項。

（二）監事（shì）會意見（jiàn）

監事（shì）會（huì）認為：公（gōng）司本次將次公開發行股票募投項目“新一代高速（sù）電力線通信芯片研發及產業化項目”以及（jí）“基於自主芯片的物（wù）聯網應用開發項目”結項，並將節（jiē）餘募集資金用於在建募（mù）投項目“研發中心與總部基（jī）地建設項目”，是基於募投項目實際情況做（zuò）出（chū）的決定，有利（lì）於提高募集（jí）資（zī）金使用率，不存在變相改變募集資金用途的（de）情形，不存在損害（hài）公司及（jí）股東特別是中小股東利（lì）益的情形，符《上（shàng）市公司監管指引2號一（yī）一（yī）上市（shì）公（gōng）司募集資金管理和使（shǐ）用的監管要求（2022年修訂）》等法律法規、規範文件以及公司《募（mù）集資金管理製度》的相關規定。

（三）保薦機構核（hé）查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次次公開發行股票募投項目“新一代高速電力線通信芯片研（yán）發及產業化項目”以及“基於自主芯（xīn）片的物聯網（wǎng）應用開發項目”結項並將節餘募集資金（jīn）用於其他募（mù）投項目（mù）的事（shì）項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明（míng）確的同意意見，履行了要的法律程序，符《上市公司（sī）監（jiān）管指引2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年（nián）修訂）》《上海證券交易所科創板股（gǔ）票上（shàng）市規則》《上海證（zhèng）券交易所科創板上市公司自律監（jiān）管指引1號一一規範（fàn）運作》等相關法（fǎ）律法規的規定（dìng）。

綜上，保薦機構對公（gōng）司次（cì）公開發行股（gǔ）票部分募投（tóu）項目結（jié）項並將節餘募集資金用於其他募投項目的事項無異議。

八、上網公（gōng）告附件

（一（yī））《深（shēn）圳市力微電子股份有限公（gōng）司獨立董事關於三屆董事會二十六次會議相關事項（xiàng）的獨（dú）立（lì）意見》

（二）《中（zhōng）信證券股（gǔ）份有限公司關於深圳市力（lì）微（wēi）電子股份有限（xiàn）公司次公開發行股票部分募投項目結項並將節餘募集資金用於其他募投項目的核查意見》

特此公告。

深圳市力微電子股份有限公司董事會

2023年8月（yuè）24日

證券代碼：688589 證券簡稱：力微 公（gōng）告編號：2023-049

債券代碼（mǎ）：118036 債券簡稱：力轉債

深（shēn）圳市（shì）力微電子股份有限公（gōng）司

關於選舉職工代表監事的公告

本公司監事（shì）會及（jí）全體監事保證（zhèng）本公（gōng）告內容不存在任何虛假記（jì）載、誤導陳述或（huò）者重大遺漏，並對其內容（róng）的真實、準確和完整依法承擔法律責任。

深圳市力（lì）微電子股份（fèn）有限公司（以下簡稱“公司”）三屆監事（shì）會任期即將屆滿，根據《中華人民共（gòng）和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等（děng）法律法規、規範文件及《深（shēn）圳市力微電子（zǐ）股份有限公司（sī）章程》（以下簡稱“《公司章（zhāng）程》”）等相關規定，公司於2023年8月22日召開了職（zhí）工代表大會（huì），經與會（huì）職工（gōng）代表認真（zhēn）討論，選舉王慧梅（méi）女（nǚ）士為公司四屆監事會職工（gōng）代表監（jiān）事，簡曆（lì）詳見附件（jiàn）。

根據《公司章程》規定，公司四屆監事會由3名監事組成，其中職工代（dài）表監事比例不低於監事總數的1/3。本次選舉（jǔ）產生的職工代表監事將與公司2023年一次（cì）臨時股東大會選舉產生的2名非職（zhí）工代表監事（shì）共同組成公司四屆監事會，任期與公司四屆監事會一（yī）致。

特此公告。

深圳市力微電子股份有限公司監事會

2023年8月24日

王慧梅女士（shì）簡曆：

王慧梅女士，1986年出生，中國國籍，無境外永久居留權（quán）。曾任深圳市小優科（kē）技有（yǒu）限公司招（zhāo）聘員、深圳市指尖城市網絡科技有限（xiàn）公司人力資源主管、深圳（zhèn）紐扣（kòu）來了信（xìn）息科技有限公司人力資源經理；現任公司人力資源主管、監事會主席。

截至本公告披露日，王慧梅女士未持有公司股份，與持有公司5%以（yǐ）上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員之間（jiān）不存在（zài）關聯關（guān）係，不存在《公司法》中不得擔任（rèn）公司監事的（de）情形（xíng），不存在被中國證監（jiān）會確定為市場禁入者且尚（shàng）在禁入期的情形，也不存在被證券交易所（suǒ）公（gōng）開認定不適擔任上市（shì）公司（sī）監事，未受過中國證（zhèng）券監督管理（lǐ）委員會行政處罰和證券（quàn）交易所公開譴責或通報批評，不屬於高人（rén）民法院公布（bù）的失信被執行（háng）人，符《公司法》等相關（guān）法（fǎ）律（lǜ）、法規和規定要求的（de）任職條件。

證券代（dài）碼：688589 證券簡稱：力微 公（gōng）告編號：2023-046

債券代碼：118036 債券簡稱：力（lì）轉債

深圳市力微電（diàn）子股份有限公司

關於使用部（bù）分超募（mù）資金永久補充流動資金的公（gōng）告

本公（gōng）司董事會及（jí）全體董事保證本公告內容不（bú）存在任何虛假記載、誤導陳述或者重大遺（yí）漏，並對（duì）其內容的真實、準確和完整依法承擔法律責任。

重要內容（róng）提（tí）示：

● 深圳市力微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用3,200萬元超募資金永久補充流動（dòng）資（zī）金，占超募資金總（zǒng）額的比例為（wéi）29.72%，用於公司的生產經營活動（dòng）。

● 公司（sī）獨（dú）立董事發表了同意的獨立意見，公司（sī）保薦機構中信證券股份（fèn）有限公司（以下簡稱“保薦機構”），對本事項出具了同意的核查意見。

● 本事項尚需提（tí）交公司2023年一次臨時股東大會審議。

一（yī）、募集資金基本情況

根據中國（guó）證券監督管理（lǐ）委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關於同意深圳市力微電子股（gǔ）份有限公（gōng）司（sī）次公開發行股票注冊的批複》（證監許可〔2020〕1272號（hào）），公司向（xiàng）社會公開發行人（rén）民幣普通股（A 股）股票2,700萬股，股票麵值為人民幣1元，發行價（jià）格為每股人民幣17.91元，此次公開發（fā）行（háng）股份募集資金總額為人民幣48,357.00萬元，扣除發行費用人民幣5,801.84萬元（yuán）後，募集（jí）資金淨額為人民幣42,555.16萬元。前述募集（jí）資金已經全部到位，並經天健會計師事務所（特殊普通夥）審驗（yàn），於2020年7月17日出具了（le）天健驗〔2020〕3-58號《驗資（zī）報告》驗證。

為規範公司募集資金管（guǎn）理和（hé）使用，保（bǎo）護投資者權（quán）益，公司設立了（le）募集資金項賬戶。募集資（zī）金到（dào）賬後，已全（quán）部存放於經公司董事會批準開設的募集資金項賬（zhàng）戶內，公司已與保薦機構、存放募（mù）集資（zī）金的商業銀行簽訂了募集資金戶存儲三（sān）方/四方監管協議（yì）。

二、募集資金投資項目情況

根據公司《次（cì）公開發行股票並在科創板上市招股說（shuō）明書》《關於變更（gèng）募投項目和募投項目延期（qī）的公告》（公（gōng）告編號（hào）：2021-058），實際募集資金扣除發行費用後的淨額（é）將全部用於（yú）公司主營業務相關的項目，具體情況（kuàng）如下：

單位：萬元（yuán）

■

三、本次使用部（bù）分超募資金永久補充（chōng）流動資金的計劃

在保證（zhèng）募集資金投資項目建設的（de）資（zī）金（jīn）需求和募集資金項目正常進行的前提下，為滿（mǎn）足公（gōng）司流（liú）動資金需求，提高募集資金的使用率，降低財務成本，進一步提升公司（sī）盈利能力（lì），維護上市（shì）公司（sī）和股東（dōng）的利益，根據《上（shàng）市公司監管指引2號一一上市公司募集資金管理和使用（yòng）的監（jiān）管要求（2022年修訂）》《深圳市力微電子股份有限（xiàn）公司募集資金管理製度》的相關規定，公司擬使用部分超募資（zī）金永久補充流動資金，用於公司（sī）的（de）生產經營，符公司實際經營發展的需要，符（fú）全體股東的利益。

公司超募資金總額為10,768.16萬元，本次擬用於永久補充流動資金的金額為3,200萬元，占超募（mù）資金總額的比例為29.72%。公司近12個月內累計使用超募資（zī）金的金（jīn）額不超過超（chāo）募資金總額的30%，符中（zhōng）國證監（jiān）會、上海證券交易所關於上市公司募集資金使用的有（yǒu）關規定。

四、相關承（chéng）諾

公司承諾每12個月內累計使用金額將不超過超募資金總額的30%，本次使用（yòng）超（chāo）募資金永久補充流動資金將用於公司主營業務相關的生產經營，不（bú）會影響募投項目建設的資金需求（qiú），在（zài）永久補（bǔ）充流動資金後的12個月內不進行高風險投資以及（jí）為控股子（zǐ）公司以外的對象提供（gòng）財務（wù）資助。

五、審（shěn）批程序

2023年8月23日，公司三屆董事會二十六次會（huì）議、三屆監事會二十（shí）二次會議審議通過了《關於使用部（bù）分超募資金永久補充流動（dòng）資金的議案》，同意公司使（shǐ）用3,200萬元超募資金永久補充流動資金。

公（gōng）司獨（dú）立董事對上述使用部分超（chāo）募資金永久補充流動資金事項發表了明確（què）的（de）同意意見。

該議案（àn）尚需提交公司2023年一次（cì）臨時股東大會審議，並為股東提供網絡投票表決方式。

六、項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：本次使用部（bù）分超（chāo）募資金永（yǒng）久補充流動資金，並用於公司的生產經營活動，有利於提高募集資金的使用（yòng）率，降低（dī）財務費用，進一步提升公司盈利能力，符公司（sī）和（hé）全體股東的利益。本次使用（yòng）部分超募資金永久補充流動資金符《上市公司監（jiān）管指引2號一（yī）一上市（shì）公（gōng）司募集資金（jīn）管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易（yì）所科創板（bǎn）上市公司自律監管指引1號一一規（guī）範運作》等法律、法規、規範文件及《深圳市力微（wēi）電子股（gǔ）份有限公司章程》（以（yǐ）下簡稱“《公司章程》”）《深圳（zhèn）市力微電子股份有限公司募集資（zī）金管理製度》等規定。本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項涉（shè）及的審議程序（xù）符法（fǎ）律、行政法規、部門規章及其他規範（fàn）文件的規定，並通過（guò）了董（dǒng）事會審議，審議議案內容及（jí）表決情（qíng）況符相關製（zhì）度的規定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

公司（sī）獨立董事一致同（tóng）意（yì）公司本次使（shǐ）用部分超募資（zī）金永久補充流動資金事項，鐵皮保溫並同（tóng）意將該議案提交（jiāo）公司2023年一次臨時股東大會審議。

（二）監事會意見

公司（sī）監事會認為：本（běn）次使（shǐ）用部分超募資金用於（yú）永（yǒng）久（jiǔ）補充流（liú）動資（zī）金，並用於公司（sī）的生產經營活動，有利於提高募集資金的使用（yòng）率，降低財務費用，符公司和全體股（gǔ）東的利益。本次（cì）使用部分超募資金永（yǒng）久補充流動資金符《上市公司監管指引2號一一上市（shì）公司募集資金管理和使用的監管要（yào）求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上（shàng）市公司（sī）自律（lǜ）監管指引1號一一規範運（yùn）作》等法律、法規、規範文件的規定。本次使（shǐ）用部分超募資（zī）金永久補充流動資金事項涉及的審議程（chéng）序符法律（lǜ）、行政（zhèng）法規（guī）、部門（mén）規章及其他規範文件的規定，並通過了（le）董事會審議，審議議案內容及表決情況符相關製（zhì）度的規定，不存在改變募集資金（jīn）用途和損害股東利益的（de）情形。公司董事會對該事項的審議及（jí）表決符《公司法》和《公司章程》的有關規定，程序法（fǎ）有。

（三）保薦機構核查意見

保薦機構認為：力微將部分超募資金用於永久補充流動資金，有助於提高募集資金使用率，降低（dī）財務成本，不會影響募集（jí）資金投資項目的正（zhèng）常進行，不存在改變募集資金投（tóu）向和損害股東利益的情形，且已經上市公司董事會、監（jiān）事會審議批準（zhǔn）、獨立董事發表同意意見，尚需（xū）提交公司股東大（dà）會審議，符《上市公司監管指引2號一一上（shàng）市（shì）公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監（jiān）管指引1號一一規範運作》等法規的要求。公司本（běn）次使用部分超（chāo）募資金永久補充流動資金，並用於與主營業務相關的（de）生產經營，有利於提高募集資金的使用率，符公司和全體股東的利益。

綜上（shàng），保薦機構對公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項無異議。

七、上網公（gōng）告文件（jiàn）

（一）《深圳市力微電子股份（fèn）有限公司獨立董事關於三屆董事會二十六次會議相關事項的獨立（lì）意見》；

（二（èr））《中信證券股份有限公司關於深圳市力微電子股份有限公（gōng）司使用（yòng）部分超募資金永久補充流動資金的核查（chá）意見》。

特此公告。

深圳市力微電子股份有限公司董事（shì）會

2023年8月24日

證券代碼（mǎ）：688589 證券簡稱：力微 公告編號：2023-047

債券代碼：118036 債券簡稱：力轉債

深圳市力微電子股份有限公司

2023年半年度募集資金存放

與使用情況的（de）項報告

本公司董事會及全體董（dǒng）事保證本公（gōng）告內容不存在任何虛假記載、誤導陳述或者重大（dà）遺漏，並（bìng）對（duì）其內容的真實、準（zhǔn）確和完整依法承擔法律責任。

根據上海證券交易所印發的《上海證券交易（yì）所科創板上市公司自律監管指引1號一一規範運作》（上證發〔2022〕14號）及相關格（gé）式指引的規定（dìng），現（xiàn）將深圳市力微電子股份有限公（gōng）司（以下簡稱“本公司”、“公司”或“力微”）2023年半（bàn）年度募集資金存放與使用情況報告如下：

一、募（mù）集（jí）資（zī）金基本情況

(一)實際募集資金金額和資金到賬時間

根據中國證券監督管理委員（yuán）會《關於同意深圳市力微電子股份有限公司次公開發行股票注冊的批複》（證監許（xǔ）可〔2020〕1272號（hào）），並經上海證券交易所同（tóng）意，本公司由主承銷商興（xìng）業（yè）證券股份有限公司采用詢價方式，向社會（huì）公眾公開發行人民幣普通股（gǔ）（A股）股票2,700萬股，發行價為每股人民幣17.91元，共計募集資金48,357.00萬（wàn）元，坐扣承銷和保薦費用3,221.49萬（wàn）元後的募集資金（jīn）為45,135.51萬元，已（yǐ）由主承銷商興業（yè）證券股份有限公司於2020年7月17日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益證券直接相關的新增外部費用2,580.36萬元後，公司本次（cì）募（mù）集資金淨額為42,555.16萬元。上述（shù）募集資金到位（wèi）情況業經天健會計師事務所（特殊普通夥）驗證，並由其出具《驗資報告》（天健（jiàn）驗〔2020〕3-58號）。公司依（yī）照規定對募集資金采取了戶存儲管理，並與（yǔ）保薦機（jī）構、募集資金戶監管銀行簽訂了募集資金三方/四方監（jiān）管協議。

(二)募集資金使用和結餘情況

金額單（dān）位：人民幣萬元

■

二、募集資金管理情況

(一) 募集資金管理情況

為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用（yòng）率和益，保護投資者權益，本公司按照《中華人（rén）民共和國公（gōng）司（sī）法》《中華人民共和國證券法》《上（shàng）海證券（quàn）交易所科（kē）創板股（gǔ）票上市規則（2020年12月修訂）》（上證（zhèng）發〔2020〕101號）及《上海證券交易所科（kē）創板上市公司自律（lǜ）監（jiān）管指引1號一一規範運作》（上證發〔2022〕14號）等有關法律、法規和規範文（wén）件的規定，結公司實際情況，製定了《深圳（zhèn）市力微電（diàn）子股份有（yǒu）限公（gōng）司募集資金管理製度》（以下簡稱（chēng）“《管理製度》”）。根據《管理製度》，本公司對募（mù）集資金實行戶存儲（chǔ），在銀行（háng）設立募集資（zī）金戶，並連同原保薦機構（gòu）興業證券股份有限公司（以下（xià）簡（jiǎn）稱“興業證（zhèng）券”“原保薦機構”）於2020年7月17日分別與上海浦東發展銀行股份有（yǒu）限公司（sī）深圳福田支行、華夏銀行股（gǔ）份有限公司深圳南頭支行簽訂（dìng）了《募集資（zī）金（jīn）三方監管（guǎn）協議》；2020年9月4日，公司及全資子公司成都力微電子有限（xiàn）公司（以（yǐ）下簡稱“成都力微（wēi）”）、深圳市利普信通科技有限公司（以下簡稱“利（lì）普信通”）、長沙力微智能科技有限公司（sī）（以下簡稱“長沙力微”）分別（bié）與中國民生銀行股份有限公司深圳分行、中國（guó）銀行股份有限公司深圳福田支行、上海浦東發展銀行股（gǔ）份有限公司長沙麓穀科技支行及保薦機構興業證券簽訂了《募集資金四方（fāng）監管協議》，明確了各方的權利和義務。

公（gōng）司（sī）聘（pìn）請中信證券（quàn）股份有（yǒu）限（xiàn）公司（以（yǐ）下簡稱“中（zhōng）信證券”）擔任公（gōng）司向不特定對象發行可轉換公司債券（quàn）（以下簡（jiǎn）稱“本次發行”）的保薦（jiàn）機構。公司已與中信證（zhèng）券於2022年8月（yuè）16日簽署保薦協議，由中信證券負責本次發（fā）行的保（bǎo）薦工作及持續督導工作。公司與（yǔ）原保薦機構興業證券以（yǐ）及相（xiàng）關募集資金存儲銀行（háng）簽（qiān）訂的《募集資金三方監管協議》《募集資金四方監管協議》相應終止（zhǐ），興業證券未完成的持續督導工作由中（zhōng）信證券承接。公司、中信證券分別與華夏銀行（háng）深（shēn）圳南頭支行、上海浦東（dōng）發展銀行股（gǔ）份有限公司深圳福田（tián）支行（háng）簽署了《募集資金戶存儲三方監管協議》；公司及全資子公司長沙力微（wēi）、中信證券與上海浦東發展銀行股份有限公司長沙麓穀科技支行簽署了《募集資金戶存儲（chǔ）四方監管協議》；公司及（jí）全資子公司利普信通、中（zhōng）信（xìn）證券與中國銀行股份有限（xiàn）公司深圳福（fú）田支行簽署了《募集資（zī）金戶存儲四方監管協議》。三方監管協議及四方監管協議與上海證券交易（yì）所三（sān）方監管協議範本不（bú）存（cún）在重大差異，本公司在使用募集資金時已經（jīng）嚴格遵照履行（háng）。

公司於2021年4月21日召開三屆（jiè）董事會五次會議及（jí）三屆監事會四次會議，會議審議（yì）通過了《關（guān）於（yú）變更部分募投項目實（shí）施主體和實施地點的議案》，自2021年（nián）4月20日後，成都力微不再承擔募投項目“新一（yī）代高速電力線通信芯片研發及產業化項目”和“微功率無線通信芯片研發及產業化項（xiàng）目”的研發任（rèn）務，成都力微已將所有產生的研發成果轉交移至（zhì）力微公司，成都力微於2021年8月（yuè）18日注銷在中國民生銀行股份（fèn）有限公（gōng）司深（shēn）圳分行南海支行開立的（de）兩個募集資金項賬（zhàng）戶（hù）。

(二) 募集資（zī）金存儲（chǔ）情況

截至2023年6月30日，本公司有9個募集資金戶；因使用（yòng）募集資金購買定期存款，部分募集資金期末存放在臨時賬戶中，具（jù）體（tǐ）募集資金存放情況如下：

金額單位：人民幣元

■

[注] 中國銀行股份有限公司深圳僑香支行係中國銀行股份有限公司深圳福田支行下轄機（jī）構

三（sān）、2023年半年度（dù）募（mù）集資金的實際使用情況（kuàng）

(一) 募集資金使用情（qíng）況（kuàng）對（duì）照表

募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

(二) 募集資金投資項目出現異常情況的說明

本（běn）公司募集資金投資項目未出現異常（cháng）情況。

(三) 募集資金投資項目（mù）無（wú）法單獨核算益的情況說明

公司募投項目中研發中心與總（zǒng）部基地建（jiàn）設項（xiàng）目無法單獨核算益。該項目主要通過自建研發中心與總部基地，建設業的芯片設計研發測試中心、電力線通（tōng）信技術實驗中心和無（wú）線通信（xìn）技術實驗中心，改善研發（fā）工作（zuò）的軟硬件開發（fā）條件，提高研（yán）發的質量和水平，為公司（sī）的可持（chí）續健康發展提供技術支撐服務（wù），間接提高公司益。

四、變更募集資金投資項目（mù）的資金使用情況

2023年上半年，本（běn）公司不存在變（biàn）更募集資金投資（zī）項（xiàng）目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題（tí）

本公司已按照相關法律、法規、規範（fàn）文件的（de）規定和要求使用募集（jí）資金，並及時、真實、準確、完整對募集資金使用情況進行了披（pī）露（lù），不存在募集資金使用及披露的違規情形。

深圳市力微電子股份有限公司董事會

2023年8月24日

附件1

募集資金使用情（qíng）況對照表

2023年半年度

編製單位：深圳市力微電子股（gǔ）份有限公司 金額單（dān）位：人民幣萬元

■

證（zhèng）券代碼：688589 證券簡稱：力微 公告編（biān）號：2023-048

債券（quàn）代碼：118036 債券簡稱：力轉債

深圳市力微電子股（gǔ）份有限公司

關於董事（shì）會、監事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完（wán）整依法（fǎ）承擔法律責任。

深圳市力微（wēi）電子股份有限公司（以下簡稱（chēng）“公司”）三屆董事會、三屆監事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規、規範文件及《公司章（zhāng）程》等相關規定，公司開展（zhǎn）董事會、監事會換屆選舉工作，現將本次董事會、監事會換屆選舉情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

根據《公（gōng）司章程》規定，公司四屆董事會（huì）由9名董事組成，其中非獨立董事6名（míng），獨立董事3名。公司於（yú）2023年8月23日召開三屆董事會二十六次會議，審議通過了《關於董事會換屆選舉暨提名四屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關於董事會換屆選舉暨提名四屆（jiè）董事會獨立董事候選人（rén）的議案》，經公司三屆董事會提名委員會資格審查，董事會（huì）同意（yì）提名LIU KUN先生、馮震（zhèn）罡先生、劉元成先生、羅宏健（jiàn）先生、SU YAN DONG先生（shēng）、黃興平先（xiān）生為公司四屆董（dǒng）事會非獨立董事候選人；提名李忠軒（xuān）先生、陳慈瓊女士、常軍鋒先生為公司四屆（jiè）董事會獨立（lì）董事候選人，上述候選人簡曆詳見附件。

上述三位獨（dú）立董事（shì）候（hòu）選人均已取得上海證券（quàn）交易所認（rèn）可的獨立董事資格證（zhèng）書。三位獨立董事候選人中，陳（chén）慈瓊女士為會計業人（rén）士。

獨立董事（shì）對本次董事（shì）會換屆發表了同意的獨立意見，具體內容詳見（jiàn）公司同日在上海證券（quàn）交易所網站（www.sse.com.cn）上披（pī）露的《獨立董事關於三屆董事會二十六次會議相關事項的獨立意見》。

四屆董事會董事候選人中，獨立董事候選人未低於董（dǒng）事候選人總數的1/3。根據《公司法》《公司章程》的相關規定，上述董事會換（huàn）屆暨選舉董事的（de）議案需提交（jiāo）公司2023年一（yī）次臨時股東大會審議，並采用累積投（tóu）票製（zhì）方式表決。獨立董事候選人的任職資格和獨立尚需經上海證券交易（yì）所審核無（wú）異議後方能提交股（gǔ）東（dōng）大會審議。公司四屆董事會董事任期三年，自公司股東大會審議通過之日起計算。

二、監事會換屆選舉情況

根據《公司章程》規定，公司四屆監事會由3名監（jiān）事組成，其中職工（gōng）代表（biǎo）監事1名，非職工代（dài）表監事2名。職（zhí）工代表監（jiān）事比例未低於監（jiān）事總數的1/3。公司於2023年8月23日召開三屆監事會二十二（èr）次會（huì）議，審議通過了《關於監（jiān）事會換屆選舉四屆監事（shì）會非職工代表監事的議案》，公司監事（shì）會同意提名曹欣宇女士、艾迎春女士為（wéi）公司四屆監事會非職工代表監事候選（xuǎn）人，上述候（hòu）選人簡曆詳見附件。

根據《公司法》《公司章（zhāng）程》的相關規定，上述監事會換屆暨（jì）選舉監事的議案需提交公司2023年一次臨時股東大會審議，並（bìng）采用累積投票製方式表決。上述兩位非職工代（dài）表監事候選人經股東大會選舉通過後，將與公司職工代表大會選舉產生的1名職工代表監事共（gòng）同組成公司四屆監事會，任期三年（nián），自公司股東大會（huì）審（shěn）議通過之日起計算。

三、其他說明

為保證公司董事（shì）會（huì）、監事會的正常運作，在公司（sī）2023年一次臨時股東大會審議通過（guò）上（shàng）述換屆事項前，仍由三屆董事會、監事會按照《公司法（fǎ）》和《公司章程》等相關規定繼續（xù）認真履行職責。

公司三屆董事會、監事會成員（yuán）在任職期（qī）間勤勉盡責，為促進公司規範運作和持續發展發揮了積作用，公司對各位董事、監事在任職期間為公司發展所做的貢獻（xiàn）表示衷心感謝。

特此公告。

深圳市力微電子股份有（yǒu）限公司董事會

2023年8月24日

四屆董（dǒng）事會非獨立董事候選人簡曆

LIU KUN先生簡曆：

LIU KUN先生，1963年出生，新加坡國籍，擁有中國（guó）永（yǒng）久居留權（quán），獲大連海運學院獲學士學位、荷蘭代爾夫特（Delft）大學（xué）電氣（qì）工程博士學位（wèi）；曾任上海交通大學電子工程係教授、教授；先後於新加坡南洋理工大學、新加坡新科技電子（zǐ）集團、美國新思科技（jì）公司等從事CDMA移動通信研究、無線通信係統研發、無線和寬帶通信用集成電路（ASIC）設計和開發；現任公（gōng）司董事長及總經理，深圳市利普信通科技有（yǒu）限公（gōng）司執行董事，無錫（xī）景芯（xīn）微電子有限（xiàn）公司董事長、總經理，力微電子國際有限公司董（dǒng）事，深圳市甲士智能科技有限公司執行董事，長沙力微智能科技有限公司執行（háng）董事兼總經理；同時擔任深圳市半導體行業協會谘詢委員會委員。

截至（zhì）本公告披露日，LIU KUN先生直接持有公司股份8,290,000股（gǔ），與持有公司5%以上股（gǔ）份的股東、其他董事、監事、高級管理人員之間（jiān）不存在關聯關係，不存在《公司法》一百四十六（liù）條中不得擔任公（gōng）司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適擔任（rèn）上市公司（sī）董事，未受（shòu）過中國證券監督管理委員會行（háng）政（zhèng）處罰和證券交易所公開譴責或通報批評，不屬於高人民法院（yuàn）公布的失信被執行人，符《公司法》等相關（guān）法律、法規和規定要求的（de）任職條件。

劉元成先生簡曆：

劉元成先生，1971年出生，中國（guó）國籍，無境外永久居留權，電子科（kē）技大學電子工程係微電子電路與（yǔ）係統業本科、英國威爾士大學 MBA、正高級工程師；曾在天潼微電子有限公司、日（rì）本 OST 株式會社、新加坡 Nono Silicon 公司任職。曾任公司項目經（jīng）理、設計部經理、總經理兼產（chǎn）品總（zǒng）監、深圳市甲（jiǎ）士智能科技有限公司總經理；現任公司董事、總經理；深圳市（shì）利普信通科技（jì）有限公司總經理、無錫景芯微電子有限公司董事、力（lì）微電子（zǐ）國際有限公司董事、長沙力（lì）微（wēi）智能科技有（yǒu）限公司監事、深圳市力微電子股份有限公司湖南分公（gōng）司負責人。

截至本公告（gào）披露日，劉元成先生直接（jiē）持有公司股份2,900,000股，與持（chí）有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員之間不（bú）存在關聯（lián）關係，不存在（zài）《公司法》一百（bǎi）四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定（dìng）為市場（chǎng）禁入者（zhě）且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適擔任上市公司董事，未受過中國證券（quàn）監督管理委員會行政處罰和證（zhèng）券交易所公開譴（qiǎn）責或通報批評，不屬於高（gāo）人民法院公布的失信被執（zhí）行人（rén），符《公司法》等相關法（fǎ）律、法規和（hé）規範文件規定的任（rèn）職條件。

馮震罡先生簡曆：

馮震罡先生，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，獲武漢工業大學管理（lǐ）學士學位。曾任蘇州糧食局科員，德高（廣州）建材有限公司武漢分公司總經理，武漢派麗德高建材有（yǒu）限公司總經理。現任（rèn）鈴鹿複（fù）建（jiàn）材（上海）有限公司董事兼總經理（lǐ），鈴鹿石家莊（zhuāng）複建材有限公司董（dǒng）事兼總經理。2019年4月至（zhì）今任公司董事。

截至本公告披露日，馮（féng）震（zhèn）罡（gāng）先生直接持有公司股份3,151,200股，與（yǔ）持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司（sī）法》一百四十（shí）六（liù）條中不得擔任公司董事的（de）情形（xíng），不存在被中國證監（jiān）會確定為市場禁入者且尚在禁入期（qī）的情形，也不存在被證券交（jiāo）易所（suǒ）公開認定不適擔任上市公司董事，未受過中國（guó）證券監督管理委員會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評，不屬於高人民法院公布的失信被執行人，符《公司法》等（děng）相關法律、法規和（hé）規範（fàn）文件（jiàn）規定的任職條件。

羅宏健先生簡曆：

羅宏健先生，1976年出生，中（zhōng）國國籍，無（wú）境外永久（jiǔ）居留權，本科學曆，高級會計師（shī）。曾任深圳市聯建光電股份有限公司財（cái）務部主管、深圳市（shì）新宇龍信息科技有（yǒu）限公司財務部經理、新達通科技股份有限公司財務總監兼董事會（huì）秘書、茂（mào）碩電源科技股份有限公司財務總監。2016年9月至今任力（lì）科創集團有限（xiàn）公司財務總監，2020年2月起至今兼（jiān）任深圳市力科（kē）創股（gǔ）份有限公司（sī）財（cái）務部（bù）部長（zhǎng）。

截至本公告披露日，羅宏健先生未持（chí）有（yǒu）公（gōng）司股（gǔ）份，與持有公司5%以上股份的股東、其他（tā）董事、監事、高級管理人員之間不（bú）存在（zài）關聯關係，不存在（zài）《公司法》一百四十六條中不得擔（dān）任公司董事的情形，不存（cún）在被中（zhōng）國證監會確定為市場禁入者且尚（shàng）在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開（kāi）認定（dìng）不適擔任上市公司（sī）董事，未受過中國證券（quàn）監督管理委員會行政處罰和證券交易（yì）所公（gōng）開譴責或通報批評，不（bú）屬於高人（rén）民法院（yuàn）公布的失信被執行人，符《公司法》等相關法律、法規和規範文件規定的任職條件。

SU YAN DONG先生簡（jiǎn）曆：

SU YAN DONG先生，加拿大國籍，中科大自動化本科學曆。曾任IBM、華為（wéi）以及北電網絡研發工程師，希爾思儀表（biǎo）（深圳）有限公司董事總經理。現任力科創集團（tuán）有限公司創（chuàng）新協同部常務總經理、中科星睿（北京）有限公司（sī）董事、深圳臻像科（kē）技有限公司董事、深圳市鉑岩科技有限公司董事。

截至本公告披露日，SU YAN DONG先（xiān）生未持有公司股份，與持有公司5%以上股（gǔ）份的（de）股東、其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關（guān）聯關係（xì），不存在《公司法》一百四十六條中不得（dé）擔任（rèn）公司董事的情形，不存（cún）在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期（qī）的情形（xíng），也不存（cún）在被（bèi）證券交易所公開認定不適擔（dān）任（rèn）上市公司董事，未受過中國證（zhèng）券監督管（guǎn）理委（wěi）員會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評，不屬（shǔ）於（yú）高（gāo）人民法院公布的失信（xìn）被執行人（rén），符《公司法（fǎ）》等相關法（fǎ）律、法（fǎ）規和規範文（wén）件規定的任職條件。

黃興平先生簡曆：

黃興平先生，1975年出生，中國國（guó）籍，無境外永久（jiǔ）居留權，獲西安電子科技大學計算（suàn）機應用業學士學位（wèi）。曾任北京愛國者科技有限公司產品經理，深圳宇科通信有（yǒu）限公（gōng）司區域銷售（shòu）經理，公司產品經理、市場部經理。2017年至2021年9月曆任公司監事、營銷總（zǒng）監。自2021年（nián）9月26日起擔任公司總經理。

截至本公告披露日，黃興平先生直接持（chí）有公司股份456,000股，通過深圳市誌行正（zhèng）恒投資（zī）夥企業（有限夥）間接（jiē）持有（yǒu）公司股份392,000股。黃興平先生與持有公司股份5%以上的股東及（jí）其（qí）他董事、監事、高級管理人員（yuán）之間不（bú）存在關聯關係，不存在《公司法》一百（bǎi）四十六條中不得擔任公司董事的情形，未受過（guò）中國證券監督管理委員會行政處罰（fá）和證券交易所公開譴責或通報批評，符（fú）《公司法》等相關（guān）法律、法規和規定（dìng）要（yào）求的任職條件。

四屆董事會獨立董（dǒng）事候選人簡曆

李忠軒先生簡曆：

李忠（zhōng）軒先生（shēng），1973年出生，中國國籍，無境外永久（jiǔ）居留權。畢業（yè）於（美國）華盛頓李大學及西北政法大學，分別取得該學校的法學碩士學位（wèi）。現為中國注冊律師及中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、北京德（dé）恒（深圳）律師事務所高級夥人，並持有美國紐約州律師資格。2000年4月（yuè）至2008年（nián）3月期間先後在深圳擔保集（jí）團、華為技術（shù）有限公司南部非洲地區部及法務（wù）部、北京金杜律師事務所深圳分所等（děng）單位擔任法（fǎ）務主管、海外（wài）法務經理、證券（quàn）部律師等職務。曾任東莞銘普光磁股份有限公司、廣東江粉（fěn）磁材股（gǔ）份有限公司及跨境通寶電子商務股份有限公（gōng）司獨（dú）立董事，2020年12月至今任惠（huì）州市錦好醫（yī）療（liáo）科（kē）技股份有（yǒu）限公（gōng）司獨立董事。2020年8月至今任（rèn）公司獨立董事。

截至本公告（gào）披露（lù）日，李忠軒先生未持有（yǒu）公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、其他董（dǒng）事、監事、高級管理人員之（zhī）間不存在（zài）關聯關係，不存在《公司（sī）法》一百四十六條中不得擔任公司董事的情（qíng）形，不存在被（bèi）中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存（cún）在被證券交易所（suǒ）公開認定不適擔任上市公司董事，未受（shòu）過（guò）中國證券監督管理（lǐ）委員會行政處（chù）罰和（hé）證券交易所公開譴責（zé）或通報批評，不屬於高人民法院公（gōng）布的失信被執行人，符《公司法》等相關法律、法規和（hé）規範文件規定的任職條件。

陳慈瓊女士簡曆：

陳（chén）慈瓊女士，1970年出生，中國國籍，無（wú）境外居留權，注（zhù）冊會（huì）計師（shī）、資產（chǎn）評估師、證券分析師。曆任蛇口中華（huá）會計師事務所項（xiàng）目經理（lǐ）、深圳市北大縱橫財務顧問有限公司財（cái）務經理、深圳市鬆禾資本（běn）管理（lǐ）有限公司財務總監、鬆禾關愛基金會理事，現為深圳（zhèn）市鬆禾資本（běn）管理有限公司（sī）夥人、漢雅星空文（wén）化科技有限公司董事、深圳因斯特卡科技（jì）有限公司執行董事、深（shēn）圳市中航健康時尚集團股份有限（xiàn）公司監事。自2021年6月（yuè）29日起，擔任公司獨立董（dǒng）事。

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